אם אתם נותני שירותים פיננסים, בעלי שליטה, נושאי משרה, קציני ציות או מייצגים של נותני שירותים פיננסים מוסדרים באזור חיפה והצפון – ההשתלמות הזאת היא בשבילכם!
ההשתלמות מקנה למשתתפים ארגז כלים מלא ומקיף בתחומי איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור ורגולציה פיננסית, תוך ניתוח פרקטי של אירועים הרלוונטיים לעבודה השוטפת.
ההשתלמות הינה מקיפה ויסודית ומועברת על ידי מרצים מומחים מן השורה הראשונה בתחומם.
ימי שני 13.11.23, 20.11.23, 27.11.23, 4.12.23
4 מפגשים 17:00-21:00
מיקום: מיינדספייס פארק עופר הכרמל, חיפה
למה עכשיו?
העולם הפיננסי דוהר ואיתו גם אתגרי הרגולציה, החלים על גופים המעניקים שירותים פיננסים. אם בעבר על מנת לתת שירותים פיננסים כצ'יינג' היה צורך ברישום בלבד כנותן שירותי מטבע במשרד האוצר, הרי שהיום מדובר בחוק ייעודי חדש, בהליכי רישוי מורכבים וברגולציה מפותחת החושפת את נותני השירותים הפיננסים לשלל חובות וסנקציות בתחום הרגולציה הפיננסית ובתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסים מוסדרים אשר נכנס לתוקף ב-2016 החיל דרישה של מתן רישיונות עיסוק פיננסים חדשים וחשף את נותני השירותים הפיננסים הן לתביעות פליליות על מתן שירותים ללא רישיון והן לתביעות אזרחיות ותובענות ייצוגיות. כמו גם, חידד את האחריות האישית של המנכ"ל להפרות המבוצעות בתאגיד, את אחריות רואה החשבון המבקר, בעלי השליטה, נושאי המשרה ועוד. לפיכך, הצורך בידע מעודכן, בעריכת הכשרות תקופתיות לעובדים, בניהול סיכונים איכותי, בקיום בקרות ונהלי עבודה - גדל בכל יום שעובר.
למי מיועדת ההשתלמות?
זוהי השתלמות פרקטית, המיועדת לחברות ועסקים בעלי רישיון למתן שירותים פיננסים (נותני שירותי אשראי, שירות בנכס פיננסי), בעלי שליטה בתאגידים, נושאי משרה, קציני ציות, מנהלי סיכונים, מבקרי פנים, יועצים משפטיים וכן עורכי דין חיצוניים ומייצגים, העוסקים בתחום הציות.
זהו המקום להיפגש עם עמיתים בכירים מהתחום, ללמוד, להתעדכן, להכיר ולשאול את כל מה שרציתם לדעת ישירות מהמומחים המובילים בארץ בתחום הרגולציה הפיננסית ומניעת פשיעה פיננסית.
מבנה ההשתלמות
ההשתלמות מורכבת מארבעה מפגשים, כאשר כל מפגש מורכב משלוש הרצאות שונות.
מי ירצה בהשתלמות ?
עורכי דין ויועצים מהבכירים בישראל בתחום איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור ורגולציה פיננסית, כמו גם מרצים בכירים מטעם רשויות המדינה.
מה מקבלים בסיום ההשתלמות?
למסיימים תוענק תעודה על מעבר השתלמות בתחום איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור ורגולציה פיננסית (14 שעות לימוד) מאת MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ ומשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'.
הנושאים הנלמדים:
דיני ציות ואסדרה המלחמה בהלבנת הון ומימון טרור העבירות שבחוק איסור הלבנת הון
הרגולציה על נותני שירותים פיננסים מוסדרים
התקשרויות בלתי חוקיות סנקציות ומכרזי טרור
החובות של נותני אשראי לפי חוק אשראי הוגן חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסים מוסדרים חוק המזומן
תכנית ציות הכר את הלקוח ונהלי עבודה
נותני שירותים פיננסים המערכת הבנקאית - פתיחה וניהול חשבון בנק לנש"פ
דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון
לקבלת פרטים נוספים ועלויות מלאו את הפרטים:
עו"ד עידן לוי
מרצה ומנהל אקדמי
מייסד ומנכ"ל MITIGATE, Advanscreen
עו"ד שרון פישמן
מרצה ומנהלת מקצועית ומשפטית
שותפה ומנהלת מחלקת מיסוי פלילי במשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'
עו״ד יהודה שפר
מרצה
המשנה לשעבר לפרקליט המדינה ומייסד הרשות לאיסור הלבנת הון
מאז היווסדו בשנת 1997, משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' מעניק ייעוץ משפטי איכותי תוך מתן יחס אישי ומקצועיות נטולת פשרות ועד מהרה תפס את מקומו בין משרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים בישראל. המשרד ידוע בין היתר בזכות המצוינות, החדשנות, השירות המסור, הנאמנות ללקוח ועבודת הצוות שלו. משרדנו בעל נוכחות גלובלית ובעל סניפים בצרפת, אוסטריה, רומניה. למשרד פעילויות נוספות במגוון רחב של תחומי המשפט, ביניהן ליווי וייעוץ למגזר החרדי, חברה לייעוץ כלכלי ועסקי ומחלקת בנקאות וגבייה המעניקה לבנקים, חברות ולקוחות פרטיים שירותי גבייה מסחרית ואכיפת חיובים. מחלקת מס פלילי וחוק איסור הלבנת הון במשרדנו מורכבת מעורכי דין ורואי חשבון אשר שימשו בעברם כיועצים משפטיים פנימיים של חקירות מס הכנסה, חקירות מע"מ, חקירות מס שבח, נציבות מס הכנסה, לשכות משפטיות של רשות המס, משרד המשפטים ועוד. עו"ד שרון פישמן הינה שותפה במשרד העוסקת בליטיגציה אזרחית ופלילית, בליווי וייצוג בהליכי חקירה, בשימועים ובניהול תיקי צווארון לבן ומס מורכבים. בנוסף, שרון הנה קצינת ציות מוסמכת וממלאה תפקיד זה במגוון חברות. שרון הינה דוקטורנטית בתחום איסור הלבנת הון.
MITIGATE ציות וניהול סיכונים הנה חברת ייעוץ הבוטיק המובילה בישראל בתחום הציות, איסור הלבנת הון ורגולציה פיננסית, מייעצת ומלווה קשת רחבה של לקוחות לצורך הטמעה יעילה של תוכניות ונהלי ציות בארגון. MITIGATE הנה המפתחת של מסלול ההכשרה הראשון הוותיק והמקצועי בישראל לקציני ציות (החל משנת 2019) בשיתוף עם האקדמיה לפיננסים BDO. בנוסף MITIGATE הנה שותף ההדרכה המאושר של ACAMS בישראל – הארגון הבינלאומי של מומחי מניעת פשיעה פיננסית- ומציעה לבוגריה את תעודת ההסמכה המובילה והמוכרת בכל העולם CAMS. MITIGATE ציות וניהול סיכונים נוסדה ומובלת ע"י עו"ד עידן לוי, בעל תואר שני במשפטים, יוצא תפקידי ניהול בכירים במערכת הפיננסית המקומית והבינלאומית, יועץ ליועמ"שים ולקציני ציות ואחד המומחים המובילים בארץ בתחום הפיננסים והבנקאות, איסור הלבנת הון, סנקציות כלכליות ורגולציה פיננסית. בנוסף MITIGATE הנה חברה אחות של חברת אדוונסקרין – Advanscreen אשר עוסקת במתן פתרונות טכנולוגיים לביצוע בדיקות מול רשימות סנקציות ומוכרזים.
